مخاطر وتحقيقات الاحتيال
نساعد عملائنا في مختلف قضايا الاحتيال والفساد في جميع مراحله من خلال الإجراءات الاستباقية أو التدخل بعد حدوثها.
المحاسبة الجنائية
خبرة متخصصة في:
- قضايا الاحتيال في الإنشاءات والعقود.
- مسائل الاحتيال في البيانات والتقارير المالية.
- الطب الشرعي الرقمي والجرائم الإلكترونية.
المحاسبة الجنائية
خبرة متخصصة في:
- قضايا الاحتيال في الإنشاءات والعقود.
- مسائل الاحتيال في البيانات والتقارير المالية.
- الطب الشرعي الرقمي والجرائم الإلكترونية.
فحص وتحقيقات الاحتيال
- تحقيقات تضارب المصالح.
- التدقيق في الموظفين من خلال عمليات بحث قوية باستخدام استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT).
- تحقيقات في الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام.
- اكتشاف وتعطيل التجسس التجاري.
فحص وتحقيقات الاحتيال
- تحقيقات تضارب المصالح.
- التدقيق في الموظفين من خلال عمليات بحث قوية باستخدام استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT).
- تحقيقات في الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام.
- اكتشاف وتعطيل التجسس التجاري.
الردع الاستباقي للاحتيال
- تقييمات مخاطر الاحتيال والتخفيف منها.
- الامتثال لمكافحة غسل الأموال AML و”اعرف عميلك” KYC.
- التدقيق في البائعين/العملاء ومراقبة الامتثال.
- مراقبة الامتثال المستقلة بأمر من المحكمة.
- وضع سياسة لتضارب المصالح ومدونة السلوك.
- تدريب التوعية بالاحتيال.
الردع الاستباقي للاحتيال
- تقييمات مخاطر الاحتيال والتخفيف منها.
- الامتثال لمكافحة غسل الأموال AML و”اعرف عميلك” KYC.
- التدقيق في البائعين/العملاء ومراقبة الامتثال.
- مراقبة الامتثال المستقلة بأمر من المحكمة.
- وضع سياسة لتضارب المصالح ومدونة السلوك.
- تدريب التوعية بالاحتيال.
